Arnaque à la crypto-monnaie Himachal : le baron fugitif Subhash Sharma a formé 5 sociétés écrans pour « ajuster » les investissements | Actualités Chandigarh

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Ces sociétés – Soymans India Pvt Ltd, UBB Associates LLP, UBB Records LLP, Subro Technologies Pvt Ltd et Him Jan Sewa Foundation – ont été enregistrées auprès des registraires des sociétés (ROC) de Chandigarh, Delhi et Himachal Pradesh.

Subhash Sharma, sociétés écrans, arnaque à la crypto-monnaieCes sociétés, créées entre février 2020 et mai 2021, avaient comme administrateurs Subhash Sharma et d’autres accusés.

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Dans l’enquête sur l’escroquerie multi-crore de crypto-monnaie s’élevant à environ Rs 1 740 crore dans l’Himachal Pradesh, une équipe d’enquête spéciale (SIT) a découvert cinq sociétés écran créées par le baron fugitif Subhash Sharma. Ces sociétés – Soymans India Pvt Ltd, UBB Associates LLP, UBB Records LLP, Subro Technologies Pvt Ltd et Him Jan Sewa Foundation – ont été enregistrées auprès des registraires des sociétés (ROC) de Chandigarh, Delhi et Himachal Pradesh. Sharma se serait enfuie à Dubaï en mai de cette année.

Soymans India Pvt Ltd, basée à Zirakpur, Mohali, s’occupait des produits alimentaires ; Subro Technologies Pvt Ltd dans le secteur 20, Panchkula, a participé à la création de sites Web multimédias ; UBB Associates à Royal Estate, Zirakpur, axé sur les activités de construction ; La Fondation Him Jan Sewa à Mandi s’est engagée dans des activités de protection sociale ; et UBB Records LLP à Juneja Square, Zirakpur, s’occupaient du commerce de détail et de la réparation d’articles personnels et ménagers.

Ces sociétés, créées entre février 2020 et mai 2021, avaient comme administrateurs Subhash Sharma et d’autres accusés. Le SIT, dirigé par DIG Abhishek Dular, a obtenu les documents pertinents des bureaux du ROC et a découvert de nombreuses transactions financières entre ces sociétés de 2020 à 2022. Plusieurs personnes, dont Hemraj Thakur, Sukhdev Thakur, Amit Pardeep Singh et Radhika Sharma, tous administrateurs de ces sociétés, ainsi que 15 autres, dont quatre policiers de l’Himachal Pradesh, ont été arrêtées.

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« Les cinq sociétés ont été constituées entre février 2020 et mai 2021. Kingpin Subhash Sharma est présenté comme le directeur avec d’autres accusés dans les cinq sociétés. Nous avons obtenu les dossiers pertinents de ces sociétés auprès des bureaux du registraire des sociétés (ROC) à Chandigarh, Delhi et Himachal Pradesh. De nombreux chéquiers, livrets, etc. liés à ces cinq sociétés ont été récupérés au siège social et au domicile du personnel accusé. Hemraj Thakur, Sukhdev Thakur, Amit Pardeep Singh et Radhika Sharma, etc. ont également été présentés comme administrateurs de ces sociétés. Ils sont tous arrêtés. Le SIT a découvert des dizaines de transactions monétaires depuis les comptes d’une entreprise vers d’autres et vice versa entre 2020 et 2022 », a déclaré Abhishek Dular à DIG, Northern Range, Dharamshala, à The Indian Express.

L’arnaque à la crypto-monnaie a été révélée lorsque le député indépendant Hoshyar Singh a soulevé la question lors de la session de mousson en septembre. Himachal Pradesh CM Sukhdev Singh Sukhu a ordonné la formation d’un SIT dirigé par DIG Abhishek Dular. Dix-neuf suspects, dont quatre membres de la police de l’Himachal, ont été arrêtés. Notamment, Sukhdev Thakur, qui a remporté le « Prix Nobel de la paix Nelson Mandela 2023 », faisait partie des personnes arrêtées. L’enquête a révélé que plus d’un millier de policiers avaient investi dans les crypto-monnaies, Korvio Coin et DGT Coin, certains optant pour des retraites volontaires pour devenir des investisseurs à temps plein.

Offre festive

Environ 2,5 lakh de personnes ont été victimes de la promesse de « 11 % de retour sur investissement » sur les investissements dans les crypto-monnaies frauduleuses Korvio Coin (KRO) en 2018 et DGT Coin en 2020. Sur la base de 350 plaintes reçues sur une ligne d’assistance dédiée lancée le 19 octobre 2023. , la plupart des victimes viennent des districts de Kangra, Mandi, Hamirpur et Una de l’Himachal Pradesh, nombre d’entre elles ayant investi des indemnisations du gouvernement pour l’acquisition de terrains dans divers projets routiers.

© L’Indian Express Pvt Ltd

Publié pour la première fois le : 11-11-2023 à 16h30 IST




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