“Bitcoin Rodney” inculpé dans le Maryland et arrêté avec un aller simple pour les Émirats arabes unis

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Un grand jury fédéral a inculpé un influenceur en ligne connu sous le nom de « Bitcoin Rodney » et deux autres personnes du Maryland pour avoir orchestré un stratagème frauduleux de crypto-monnaie de 1,89 milliard de dollars.

Les trois sont accusés d’avoir fraudé des investisseurs et d’avoir faussement dit aux investisseurs qu’ils recevraient des rendements substantiels d’opérations d’extraction de cryptomonnaies qui n’existaient pas.

Les trois accusés sont Sam Lee, 35 ans, citoyen australien vivant au Moyen-Orient ; Rodney Burton, connu sous le nom de « Bitcoin Rodney », 54 ans, de Miami, en Floride, et Brenda Chunga, 43 ans, de Severna Park. Chunga a plaidé coupable.

Burton, qui a été arrêté et est détenu, est accusé d’un chef de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et d’un chef d’accusation d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence. Il a été inculpé en janvier et son dossier a été descellé jeudi.

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La juge d’instance américaine Erin Aslan du tribunal de district américain de Baltimore a ordonné la détention de Burton, citant des preuves solides, notamment des témoins, des enregistrements de transactions et des appels enregistrés, et que Burton a été arrêté dans un aéroport avec un billet aller simple pour les Émirats arabes unis. selon des documents judiciaires.

Notamment, les Émirats arabes unis n’ont pas d’accord d’extradition avec les États-Unis.

Burton était un promoteur d’HyperFund, une plateforme d’investissement en crypto-monnaie « prétendument légitime » et se vantait de ses investissements sur les réseaux sociaux, selon des documents judiciaires.

On a dit aux investisseurs d’HyperFund qu’ils pourraient gagner jusqu’à 1 % de récompenses passives quotidiennes et éventuellement doubler ou tripler leur investissement initial, selon des documents judiciaires. HyperFund a déclaré aux investisseurs qu’ils seraient payés en partie par le biais d’opérations minières de cryptomonnaie à grande échelle qui n’existaient pas réellement, selon les documents.

HyperFund utilisait une monnaie interne appelée « HU » ou « hyper unités » et affirmait qu’elle avait une parité de un pour un avec le dollar américain. Pour obtenir du HU, les investisseurs ont converti la monnaie fiduciaire en une autre crypto-monnaie appelée Tether via un échange numérique, puis ont transféré Tether à Hyperfund et ont finalement échangé le Tether contre HU, selon des documents judiciaires.

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À partir d’au moins juillet 2021, la plateforme HyperFund a commencé à bloquer la possibilité de retirer du HU de la plateforme, ce qui signifiait que les investisseurs ne pouvaient pas le reconvertir en crypto-monnaie, puis en dollars américains, selon des documents judiciaires.

L’objectif de Burton et de ses co-conspirateurs dans le complot était finalement d’utiliser les fonds des investisseurs pour accroître leur propre richesse, selon l’acte d’accusation.

Chunga a une condamnation prévue pour mars. Lee n’est pas en détention.

S’il est reconnu coupable, Lee encourt une peine maximale de cinq ans de prison fédérale pour complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et une fraude électronique, selon le ministère de la Justice.

Cette histoire sera mise à jour.

Cody Boteler, journaliste au bureau express de The Banner, rapporte les dernières nouvelles, les tendances et les choses intéressantes dans et autour de Baltimore. Son travail a été publié dans The Baltimore Sun, USA TODAY, le magazine Baltimore et d’autres.





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