Comment détruire le réseau de financement des crypto-monnaies du Hamas

0


L’attaque du Hamas contre Israël a incité les autorités américaines à redoubler d’efforts pour éradiquer les réseaux financiers des groupes terroristes soutenus par l’Iran, y compris leur financement en cryptomonnaies, au moyen de sanctions, de pénalités et de nouvelles enquêtes. En Israël, le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme, en collaboration avec la police et les services de renseignement israéliens, a lancé une opération visant à localiser et geler les comptes cryptographiques du Hamas. Lionsgate Network, une startup israélienne spécialisée dans la récupération de crypto-monnaie, s’est jointe à l’effort et a réussi à identifier et intercepter des comptes crypto liés au Hamas.

« Le monde a vu avec horreur le Hamas commettre des actes de terrorisme brutaux contre le peuple israélien », a déclaré le sénateur américain Sherrod Brown (Démocrate-OH), président de la commission sénatoriale des banques, du logement et des affaires urbaines. « Au sein de ce comité, nous avons sonné l’alarme concernant la cryptographie et son rôle dans le financement illicite, y compris l’utilisation de la cryptographie à la fois pour financer des terroristes et permettre aux pays voyous de les financer… lorsque les forces de l’ordre tentent de retracer ou de bloquer les fonds cryptographiques, cela devient un jeu de whack-a-mole. Ils arrêtent une transaction… et les criminels sont passés à une autre plateforme, sous un autre pseudonyme.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor américain a imposé en octobre des sanctions à dix membres, agents et facilitateurs financiers clés du groupe terroriste du Hamas à Gaza et ailleurs. Avec des séries de sanctions supplémentaires en novembre, le Trésor a ciblé plus de 1 000 individus et entités liés au terrorisme et au financement du terrorisme par le régime iranien et ses mandataires, notamment le Hamas, le Hezbollah et d’autres groupes terroristes alignés sur l’Iran dans la région. Le 21 novembre, le Trésor a annoncé que Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie, avait réglé ses violations de plusieurs programmes de sanctions pour 3,4 milliards de dollars et une surveillance de cinq ans.

« Le domaine du financement du terrorisme est toujours un jeu du chat et de la souris. Ceux qui cherchent à arrêter le Hamas devront être aussi agiles et créatifs que l’adversaire, en utilisant les outils déjà à notre disposition pour identifier et perturber son réseau financier », déclare Yaya J. Fanusie, ancien analyste de la CIA et directeur de la politique de lutte contre le blanchiment d’argent et les cyber-risques au Crypto Council for Innovation. Lionsgate Network est un tel outil, qui a récemment réussi à trouver 90 millions de dollars de crypto-monnaie appartenant au Hamas et à geler une centaine de comptes.

Il y a un peu plus d’un an, Lionsgate Network a été créée en tant que plateforme numérique spécialisée dans la fourniture de services de récupération d’argent aux investisseurs et aux consommateurs confrontés à des fraudes et escroqueries liées aux monnaies numériques. Selon Defillma, 7,54 milliards de dollars d’actifs numériques ont été volés grâce à des piratages, la plupart au cours des trois dernières années, et un certain nombre de startups, telles que Jurat et M2 recovery, sont présentes sur le marché des services de récupération.

En contribuant aux efforts nationaux visant à lutter contre la collecte de fonds continue du Hamas depuis le 7 octobre, Lionsgate Network a déployé les mêmes méthodes qu’il utilise pour retrouver les monnaies numériques volées. « Notre sauce secrète réside dans l’approche innovante que nous apportons à un paysage en évolution, nous positionnant comme leader du secteur des transactions numériques », déclare Bezalel Raviv, PDG et fondateur de Lionsgate Network. “Semblable au Dôme de Fer d’Israël qui protège son paysage, la vision de Lionsgate Network est de sauvegarder le paysage de la blockchain, en garantissant une sécurité solide pour les transactions et les actifs numériques”, ajoute Raviv.

L’équipe d’analystes et de cyber-conseillers blockchain de Lionsgate Network, tirant parti des connaissances et de l’expertise d’Israël en matière de cybersécurité, surveille les transactions de crypto-monnaie en temps réel, signale les activités financières suspectes et utilise une gamme de méthodes pour identifier les propriétaires de ces comptes.

“Le défi primordial dans l’analyse de la blockchain est de révéler l’identifiant de l’entité derrière l’identifiant de la transaction. Cela souligne la nécessité de mesures d’identification améliorées et de l’utilisation stratégique de l’analyse de puissance pour surveiller efficacement le paysage de la blockchain en constante évolution”, déclare Raviv.

Dans le paysage de la blockchain, avec ses jeux de taupe et de chat et de souris, de nouveaux réseaux cryptographiques à croissance rapide émergent périodiquement. Reuters a récemment rapporté que Tron avait dépassé Bitcoin en tant que plate-forme de transfert de crypto-monnaie associée à des groupes désignés comme organisations terroristes par Israël, les États-Unis et d’autres pays. Selon le rapport, quelques semaines après l’attaque du Hamas, Israël a annoncé sa plus grande saisie connue de comptes cryptographiques à ce jour, gelant environ 600 comptes liés à la société de change basée à Gaza, Dubai Co.

Lionsgate Network est prêt à s’adapter à un paysage en constante évolution. “N’oubliez pas”, dit Raviv, “les nouvelles clés ouvrent de nouvelles portes”.

Suivez-moi sur Twitter ou LinkedIn. Vérifier Mon site internet.





Source link

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *