District de l’Arizona | Deux fraudeurs de l’Arizona inculpés dans le cadre d’un projet d’investissement en crypto-monnaie
PHOENIX, Arizona – Le 19 septembre 2023, un grand jury fédéral de Phoenix a rendu un acte d’accusation de 55 chefs d’accusation contre Luis Ortega, 42 ans, de Litchfield Park, et Jeremie Sowerby, 45 ans, de Fountain Hills, pour fraude électronique et blanchiment d’argent transactionnel. .
L’acte d’accusation allègue qu’Ortega et Sowerby ont escroqué des centaines de victimes pour des millions de dollars dans le cadre d’un programme d’investissement en crypto-monnaie. Sous le couvert de trois entités, Ortega et Sowerby ont commercialisé une opportunité d’investissement « sans risque » dans des « locations » de prétendues machines minières Bitcoin situées à l’étranger (Now Mining) ; un investissement direct dans des machines de minage de Bitcoin en Arizona (VIP Mining) ; et une société immobilière et technologique par l’intermédiaire de laquelle les investisseurs pouvaient acheter des maisons conteneurs sur mesure en utilisant la crypto-monnaie exclusive « Millennium » des défendeurs. Chaque entité impliquait la promesse de cadeaux et de bénéfices somptueux qui pourraient être accessibles et liquidés immédiatement. En réalité, tout ce stratagème était basé sur des mensonges. Ortega et Sowerby ont siphonné les fonds des victimes vers des comptes bancaires qu’ils contrôlaient et ont utilisé l’argent pour eux-mêmes, notamment pour l’achat de propriétés et d’un nouveau véhicule, ainsi que pour d’importants retraits d’espèces.
Une condamnation pour fraude électronique entraîne une peine maximale de 20 ans de prison et une amende de 250 000 $, ou les deux. Une condamnation pour blanchiment d’argent transactionnel est passible d’une peine maximale de 10 ans de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $, ou les deux.
Un acte d’accusation est simplement une méthode par laquelle une personne est accusée d’activité criminelle et ne permet de conclure à aucune culpabilité. Une personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’une preuve soit présentée à un jury qui établit sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Le Federal Bureau of Investigation et l’IRS Criminal Investigation mènent l’enquête dans cette affaire. Le bureau du procureur des États-Unis, district de l’Arizona, Phoenix, gère les poursuites.
Un certain nombre de victimes ont été identifiées par le FBI et l’IRS CI. Cependant, il existe des preuves selon lesquelles les victimes restent non identifiées. Toute personne pensant avoir été fraudée par les accusés dans cette affaire doit contacter la section des victimes et des témoins du bureau du procureur américain du district de l’Arizona à l’adresse usaaz.victimassist@usdoj.gov ou remplir le questionnaire à ce lien : https://www .fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/seeking-victim-information/seeking-potential-victims-of-jeremie-sowerby-luis-ortega-fraud-schemes. Les victimes peuvent accéder aux informations concernant l’état de l’affaire ici : https://www.justice.gov/usao-az/us-v-luis-ortega-jeremie-sowerby.
NUMÉRO DE CAS : CR-23-01321-PHX-SMB
NUMÉRO DE SORTIE : 2023-180_Ortega/Sowerby
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Pour plus d’informations sur le bureau du procureur américain, district de l’Arizona, visitez http://www.justice.gov/usao/az/
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