District du Massachusetts | Les États-Unis déposent une action de confiscation pour récupérer une crypto-monnaie traçable à un stratagème frauduleux

BOSTON – Le bureau du procureur des États-Unis a intenté une action civile en confiscation pour récupérer la cryptomonnaie qui serait le produit d’un stratagème de compromission de courrier électronique professionnel (BEC) ciblant un résident du Massachusetts. Le gouvernement cherche à confisquer 18 836 bitcoins (BTC) saisis sur un compte situé chez Binance.US, un échange et dépositaire de crypto-monnaie. 18,836 BTC ont une valeur actuelle estimée à environ 500 000 $.

En juin 2022, une enquête a été ouverte sur un stratagème frauduleux du BEC ciblant un résident du Massachusetts. Dans une fraude BEC, des individus obtiennent un accès non autorisé aux comptes de messagerie qu’une entreprise utilise pour envoyer des informations sur des transactions commerciales, immobilières et autres transactions financières. Les cibles se font passer pour des individus s’attendant à recevoir de l’argent de ces transactions et envoient des demandes pour que les paiements soient dirigés vers un réseau de comptes bancaires qu’elles contrôlent. Les auteurs des stratagèmes de fraude BEC se trouvent souvent à l’étranger.

Comme le prétendent des documents judiciaires, un résident du Massachusetts a été amené à virer 400 000 $ sur un compte bancaire situé en Californie, et une partie de ces fonds a ensuite été transférée à Binance.US où ils ont été utilisés pour acheter 18 836 BTC. Les enquêteurs ont retracé les fonds jusqu’à un compte Binance et le BTC a été saisi en juillet 2023.

L’utilisation de communications électroniques dans le cadre d’un stratagème visant à frauder ou à obtenir de l’argent ou des biens au moyen de prétextes faux ou frauduleux constitue une violation de la loi fédérale. La plainte allègue que la crypto-monnaie saisie pouvait être attribuée au produit de la fraude électronique. Une action civile en confiscation permet à des tiers de faire valoir des réclamations sur des biens, qui doivent être résolues avant que les biens puissent être confisqués au profit des États-Unis et restitués aux victimes.

Il s’agit de la cinquième action civile en confiscation intentée par le bureau du procureur américain visant à confisquer la crypto-monnaie liée à des stratagèmes frauduleux ciblant les victimes du Massachusetts.

Les membres du public qui pensent être victimes d’un cybercrime – y compris les escroqueries aux crypto-monnaies, les escroqueries amoureuses, les escroqueries à l’investissement et les escroqueries à la fraude BEC – doivent contacter USAMA.CyberTip@usdoj.gov.

L’avocat américain par intérim Joshua S. Levy et Christopher DiMenna, agent spécial par intérim en charge du Federal Bureau of Investigation du bureau extérieur de Boston, en ont fait l’annonce aujourd’hui. L’action civile en confiscation est poursuivie par la procureure américaine adjointe Carol E. Head, chef de l’unité de recouvrement des avoirs.

Les détails contenus dans la plainte civile pour confiscation sont des allégations. Le bureau du procureur des États-Unis n’a pas engagé de poursuite pénale correspondante à ce sujet.