Le financement du Hamas attire l’attention des régulateurs sur la crypto-monnaie

Le secrétaire adjoint au Trésor et le président de la Commodity Futures Trading Commission ont tous deux identifié « l’utilisation financière illicite des actifs numériques » comme une source de grande préoccupation, notamment en tant que financement du Hamas. Ces remarques ont été faites mardi lors d’une conférence organisée par la Securities Industry and Financial Markets Association.

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré que les crypto-monnaies étaient utilisées pour financer le Hamas et dans un large éventail d’autres activités illicites telles que les attaques de ransomwares. Adeyemo a déclaré que le Trésor « prendra des mesures pour poursuivre cela ».

Plus précisément, il a déclaré que le ministère prendrait des mesures contre les « mélangeurs » d’actifs numériques en vertu du Patriot Act. Les mélangeurs sont des services qui masquent les transactions cryptographiques et peuvent dissimuler les véritables acheteurs et vendeurs d’actifs. L’article 311 du Patriot Act donne au Département du Trésor « une gamme d’options qui peuvent être adaptées pour cibler spécifiquement le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ».

L’Office of Foreign Asset Control, l’organe du Département du Trésor chargé d’appliquer la plupart des sanctions économiques, a annoncé le 18 octobre que Buy Cash, une bourse de crypto-monnaie basée à Gaza, était bloquée du système financier américain pour avoir facilité de petits dons au Hamas.

Le président de la CFTC, Rostin Benham, s’exprimant lors de la même conférence, a également noté que « l’activité financière illicite » impliquant la cryptomonnaie est également une priorité pour le régulateur, en particulier à la lumière de « ce qui se passe géopolitiquement », une référence claire à la guerre à Gaza et en Israël. .

Parlant de l’application générale de la cryptographie, Benham a déclaré que « 49 % de notre dossier total » en matière d’actions d’application « concernait l’espace des actifs numériques ». Benham a qualifié cela de « statistique remarquable » et a soutenu que le Congrès devait accorder à la CFTC « plus d’autorité pour contrôler ces marchés ».

Parlant de Bitcoin et d’Ether, le président a déclaré que « selon la loi en vigueur, ces actifs numériques sont des marchandises ».

Cette remarque est cohérente avec ce qu’a déclaré le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, à savoir que tous les actifs numériques, à l’exception du Bitcoin et de l’Ether, sont probablement des titres. Gensler a également été extrêmement critique à l’égard du secteur des actifs numériques et l’a qualifié de « truffé de fraudes, d’escroqueries et de colporteurs » dans son témoignage au Congrès.

Benham a ajouté que « nous devons être agressifs dans la surveillance de la situation, et notre dossier d’application le prouve ».