Le gouvernement fédéral saisit près de 9 millions de dollars en crypto-monnaie liée à des escroqueries amoureuses dans le cadre d’une enquête sur la traite des êtres humains

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Le ministère de la Justice a saisi près de 9 millions de dollars de jetons Tether liés à une organisation qui exploitait les victimes par le biais d’escroqueries amoureuses, selon une annonce mardi, après que Tether ait gelé environ 225 millions de dollars de jetons plus tôt ce mois-ci dans le cadre d’une enquête sur un syndicat international de trafic d’êtres humains.

Faits marquants

L’organisation – qui n’a pas été nommée – a exploité plus de 70 victimes par le biais d’escroqueries de « boucherie de porcs » sur de fausses plateformes d’échange de cryptomonnaies, a annoncé mardi le ministère de la Justice.

Les escroqueries de « boucherie de porcs » impliquent des escrocs utilisant de fausses relations amoureuses ou personnelles avec leurs victimes – appelées « porcs » – pour exploiter les victimes et leur envoyer de l’argent qu’elles prétendent ensuite investir, mais fabriquent des gains d’investissement avant de prendre l’argent et de disparaître, selon le Réseau de lutte contre la criminalité financière.

Les services secrets ont retracé les dépôts des victimes et ont découvert qu’ils avaient été « rapidement blanchis » via des dizaines d’adresses de cryptomonnaie et d’autres jetons, un processus connu sous le nom de « saut de chaîne », a déclaré le ministère de la Justice.

Tether n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Forbes.

Contexte clé

Tether Holdings a déclaré plus tôt cette semaine que la société de cryptomonnaie coopérait à une enquête de « plusieurs mois » du ministère de la Justice sur les fonds utilisés par un syndicat international de trafic d’êtres humains en Asie du Sud-Est liés à une « escroquerie amoureuse mondiale de « boucherie de porcs ». Les services secrets ont demandé à Tether de geler environ 225 millions de dollars de ses jetons, bien qu’il ne soit pas immédiatement clair si ces jetons sont liés aux fonds saisis. Le Financial Crimes Enforcement Network a émis une alerte plus tôt cette année concernant les escroqueries liées au « massacre de porcs », soulignant que les victimes américaines ont perdu des milliards de dollars à cause de ces escroqueries. Ces escroqueries sont largement utilisées par les organisations criminelles d’Asie du Sud-Est, a indiqué l’agence, qui utilisent « des victimes du trafic de main-d’œuvre pour sensibiliser des millions d’individus sans méfiance à travers le monde ».

Lectures complémentaires

La DEA a accidentellement envoyé 50 000 $ de crypto-monnaie saisie à un escroc (Forbes)

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