Le Hamas a du mal à gagner de la crypto mais collecte de l’argent par d’autres moyens

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Comment le Hamas, apparemment coupé du système financier mondial en tant qu’organisation terroriste désignée, a-t-il obtenu les fonds nécessaires pour mener une attaque surprise aussi meurtrière et apparemment sophistiquée contre Israël ? Le Financial Times a rapporté que la crypto-monnaie a joué un rôle important, avec plus de 100 comptes d’échange suspects sur Binance maintenant gelés et faisant l’objet d’une enquête, mais la crypto-monnaie ne constitue qu’une petite pièce d’un puzzle de financement du terrorisme beaucoup plus vaste.

TRM Labs, la société de renseignement blockchain dans laquelle je travaille, a identifié un certain nombre d’efforts de collecte de fonds depuis le début de la guerre. Par exemple, le groupe GazaNow, basé à Gaza, qui soutient activement le Hamas, sollicite des dons en cryptomonnaie. Les adresses utilisées par Gaza Now ont enregistré un volume total d’entrées et de sorties d’environ 6 000 dollars suite aux attaques et d’environ 6 millions de dollars au total. Notamment entre août 2021 et juillet 2022, un discours prononcé dans Gaza Now a reçu 12 000 dollars du groupe terroriste du Jihad islamique palestinien, partisan du Hamas. L’adresse, qui a été active pour la première fois en août 2021, a reçu près de 800 000 $ au total et moins de 5 000 $ de crypto depuis les attaques. Cependant, ces chiffres sont dérisoires par rapport aux conduits de collecte de fonds fiduciaires.

Le Hamas et d’autres organisations terroristes dépendent en grande partie de l’aide de la communauté internationale. L’Iran fournit environ 100 millions de dollars par an (en monnaie fiduciaire), selon le Département d’État américain, des pays comme le Qatar et la Turquie fournissant également un financement. Les pays européens, les États-Unis et même Israël ont fourni une aide humanitaire importante à Gaza au fil des années, qui a probablement servi à financer les activités malveillantes du Hamas. En plus du soutien des États-nations, le Hamas dispose d’un réseau mondial d’organisations caritatives ainsi que de donateurs privés et, selon les informations d’Euronews, l’organisation terroriste collecte jusqu’à 15 millions de dollars grâce aux taxes annuelles qu’elle impose sur les marchandises en provenance d’Égypte, en plus des importations. taxes sur les produits de Cisjordanie.

Les flux de fonds vers le Hamas sous forme de crypto-monnaies sont les plus visibles et les plus faciles à suivre, bloquer et saisir. En raison des qualités natives des blockchains publiques – traçables, transparentes, immuables – les autorités israéliennes et américaines ont réussi à retrouver, suivre et saisir les fonds destinés au Hamas.

L’une des raisons probables du faible volume de dons à Gaza Now et à d’autres partisans du Hamas est que les autorités israéliennes ciblent les adresses associées aux campagnes de collecte de fonds. Certains efforts de collecte de fonds ont déclaré publiquement qu’ils n’acceptaient plus de dons (du moins publiquement) parce que leurs comptes étaient ciblés. Le 9 octobre, après la récente attaque terroriste, GazaNow a annoncé qu’il suspendait ses efforts publics de collecte de fonds, ordonnant à ses partisans de nous contacter par messagerie personnelle. Un administrateur de la campagne fournirait alors un lien vers une campagne de collecte de fonds sur Instagram. En quelques minutes, cette campagne a également été suspendue.

Efforts de collecte de fonds depuis le début de la guerre

En outre, la branche cybernétique du Lahav 433 de la police israélienne a annoncé le 10 octobre la saisie de comptes de cryptomonnaies appartenant au Hamas. Selon la police israélienne, le Hamas utilisait des comptes pour collecter des fonds sur les réseaux sociaux depuis les attentats du 7 octobre. Lahav 433 travaille avec le ministère de la Défense, le Shin Bet et d’autres agences de renseignement dans le but de fermer les canaux de cryptomonnaie utilisés par les groupes terroristes.

Puis, lundi, l’émetteur de stablecoin TetherUSDT a déclaré qu’il avait gelé des fonds dans 32 adresses de cryptomonnaie liées au terrorisme en Israël et en Ukraine, et qu’il travaillait avec le Bureau national israélien de financement de la lutte contre le terrorisme. Selon un récent rapport de TRM Labs, l’USDT sur la blockchain TRONTRX est la méthode préférée des financiers du terrorisme.

Hamas : l’une des premières organisations terroristes à utiliser la cryptographie

Depuis au moins début 2019, les Brigades Izz-Al Din-Al Qassam, la branche militaire du Hamas, tentent d’utiliser les cryptomonnaies comme méthode alternative de collecte de fonds pour soutenir leurs opérations militaires. Le Hamas a d’abord testé la collecte de fonds en cryptomonnaies en sollicitant des dons BitcoinBTC sur sa chaîne Telegram avant de passer à la collecte de fonds directe sur son site Internet, alqassam.net.

En août 2020, le ministère américain de la Justice a annoncé l’interruption mondiale de trois campagnes de financement du terrorisme, notamment la saisie de comptes de cryptomonnaie associés aux Brigades al-Qassam. Selon le communiqué du DOJ, les « trois campagnes de financement du terrorisme reposaient toutes sur des cyber-outils sophistiqués, notamment la sollicitation de dons de cryptomonnaies du monde entier ».

Dans le premier cas, les Brigades al-Qassam ont publié sur leurs réseaux sociaux un appel aux dons de bitcoins pour financer leur campagne terroriste, puis ont déplacé la demande vers leurs sites Web officiels. En travaillant ensemble, les agents de l’IRS-CI, du HSI et du FBI ont suivi et saisi 150 comptes de crypto-monnaie qui ont blanchi des fonds vers et depuis les comptes des Brigades al-Qassam. Avec l’autorisation judiciaire, les forces de l’ordre ont saisi l’infrastructure des sites Web des Brigades al-Qassam et ont ensuite exploité secrètement alqassam.net. Au cours de cette opération secrète, les fonds provenant de personnes cherchant à apporter un soutien matériel à l’organisation terroriste ont été acheminés vers des portefeuilles contrôlés par les forces de l’ordre américaines.

Les autorités américaines et israéliennes ciblent l’utilisation de la crypto-monnaie par le Hamas

Au cours des dernières années, le NBCTF israélien a ciblé à plusieurs reprises l’utilisation des cryptomonnaies par le Hamas, saisissant des dizaines d’adresses de cryptomonnaies représentant des dizaines de millions de dollars en volume, contrôlées par des entités affiliées au Hamas. Il s’agit notamment d’entreprises basées à Gaza telles que Dubai Co. For Exchange, al-Muhtadon, al-Mutahadun For Exchange et al-Wefaq Co for Exchange. L’écrasante majorité des fonds saisis étaient des Tether sur le réseau Tron.

La NBCTF a publié une copie d’une saisie administrative en juillet 2021 concernant des adresses Bitcoin, Dogecoin, TRON et d’autres cryptomonnaies contrôlées par des agents du Hamas. La saisie du NBCF a révélé la sophistication croissante des campagnes de financement du terrorisme, qui utilisent désormais plusieurs chaînes et devises pour échapper aux sanctions et à la détection par les forces de l’ordre. Un haut responsable du Hamas a rapporté au Wall Street Journal en 2021 que ses stratégies de collecte de fonds continuent d’évoluer à mesure que de nouvelles restrictions lui sont imposées. Cette évolution impliquera probablement une transition continue vers des dons multi-actifs et des méthodes de blanchiment de plus en plus sophistiquées.‍

Les Brigades Al-Qassam ont annoncé en avril qu’elles cesseraient de recevoir des dons en bitcoins « par souci de la sécurité des donateurs et pour leur épargner tout préjudice », ajoutant qu’elles avaient constaté une « intensification des efforts hostiles contre quiconque tente de soutenir le mouvement ». résistance à travers cette monnaie.

Alors qu’Israël exécute une réponse cinétique, traque les dirigeants terroristes et planifie le sauvetage des otages, il est clair que l’accent est également mis sur la réduction de la collecte de fonds cryptographiques parmi les organisations terroristes. À mesure que le monde numérique évolue rapidement, nous verrons probablement davantage de tentatives de la part des financiers du terrorisme pour tirer parti de la promesse des chaînes de blocs pour déplacer des fonds à une vitesse et à une échelle sans précédent. Mais nous verrons également les autorités aux États-Unis, en Israël et dans le monde entier tirer parti de la technologie blockchain pour les arrêter.

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