Le ministère américain de la Justice demande plus de 4 milliards de dollars à Binance pour mettre fin à une affaire pénale

Le ministère américain de la Justice recherche plus de 4 milliards de dollars auprès de Binance Holdings dans le cadre d’une proposition de résolution d’une enquête de plusieurs années sur la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde.

Les négociations entre le ministère de la Justice et Binance incluent la possibilité que son fondateur Changpeng Zhao fasse face à des accusations criminelles aux États-Unis dans le cadre d’un accord visant à résoudre l’enquête sur des allégations de blanchiment d’argent, de fraude bancaire et de violations des sanctions, selon des personnes proches des discussions.

Zhao, également connu sous le nom de « CZ », vit aux Émirats arabes unis, qui n’ont pas de traité d’extradition avec les États-Unis, mais cela ne l’empêche pas de venir volontairement.

Binance n’a pas répondu à plusieurs e-mails et appels téléphoniques sollicitant des commentaires. Le ministère de la Justice a refusé de commenter.

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Une annonce pourrait intervenir dès la fin du mois, même si la situation reste fluide, selon les personnes qui ont demandé à rester anonymes à propos d’un sujet confidentiel.

La crypto-monnaie BNB, un jeton natif de Binance et de la blockchain BNB Chain créée par la bourse, a augmenté de 8,5 % à 266,42 $ US après que Bloomberg a rapporté les négociations.

“Un règlement avec une disposition de surveillance en place pourrait être un compromis qui protège les investisseurs et permet à Binance d’évoluer vers une direction future plus institutionnelle et plus conforme”, a déclaré Matt Walsh, associé fondateur de la société de capital-risque de crypto-monnaie Castle Island Ventures.

Le calendrier et la structure exacts de la résolution proposée et les accusations spécifiques ne sont pas clairs. Cependant, on s’attendrait probablement à ce que Binance paie plus de 4 milliards de dollars, ce qui constituerait l’une des sanctions les plus lourdes jamais infligées dans une affaire criminelle de cryptomonnaie.

L’enquête est menée par la section blanchiment d’argent et recouvrement d’avoirs de la division pénale, en collaboration avec la division de sécurité nationale et le bureau du procureur américain de Seattle.

L’accord vise à trouver un équilibre qui permettrait à Binance de continuer à fonctionner, plutôt que de risquer un effondrement qui pourrait entraîner des retombées négatives pour les marchés et les détenteurs de cryptomonnaies, ont déclaré trois des personnes.

Binance a cherché à minimiser son exposition dans tout règlement, notamment en faisant pression en faveur d’un accord de poursuite différée, a déclaré une autre personne.

Si Binance et le DOJ s’accordent sur un accord de poursuites différées, le ministère de la Justice déposerait une plainte pénale contre l’entreprise. Les États-Unis ne lanceront pas de poursuites tant que l’entreprise remplira les conditions prescrites, qui incluent généralement le paiement d’une amende substantielle et l’acceptation d’un exposé détaillé des faits décrivant ses actes répréhensibles. Un processus serait mis en place pour contrôler la conformité de l’entreprise.

En ce qui concerne d’éventuelles violations des sanctions, le ministère de la Justice a enquêté sur Binance pour avoir prétendument aidé à contourner les sanctions américaines contre l’Iran et la Russie, a déclaré l’une des sources. Binance a également fait l’objet d’un examen minutieux pour savoir si elle avait autorisé des transactions ayant contribué à financer le Hamas.

Il s’agit de l’une des enquêtes les plus importantes jamais menées par le ministère de la Justice sur une société de cryptomonnaie. Un règlement représenterait une autre résolution historique après l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX, qui a abouti à la condamnation de son fondateur Sam Bankman-Fried pour fraude et complot au début du mois.

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Alors que les responsables du ministère de la Justice ont fait pression pour un vaste changement de direction au sein de l’entreprise, il n’est pas clair si d’autres dirigeants de Binance, outre CZ, feraient face à des accusations dans cette affaire.

Binance a fait l’objet de mesures juridiques et réglementaires de la part d’autres agences américaines, ainsi que d’une surveillance accrue de la part des législateurs américains.

En juin, la Securities and Exchange Commission a intenté une action en justice accusant Binance et Zhao de mauvaise gestion des fonds des clients, d’avoir induit les investisseurs et les régulateurs en erreur et d’avoir enfreint les règles en matière de valeurs mobilières.

Le procès a effectivement paralysé l’unité américaine de Binance. Brian Shroder, PDG de Binance.US, a quitté l’entreprise en septembre au milieu d’une nouvelle série de suppressions d’emplois sur la plateforme de crypto-monnaie en difficulté. L’entreprise a supprimé environ un tiers de ses effectifs, soit plus de 100 postes. Les volumes de transactions sur Binance.US ont ralenti jusqu’à un filet après que la bourse a perdu son soutien bancaire et suspendu les dépôts en dollars américains.

En mars, la Commodity Futures Trading Commission a allégué que Binance et Zhao enfreignaient régulièrement les règles américaines sur les produits dérivés alors que la société devenait la plus grande plateforme de négociation d’actifs numériques au monde. Binance aurait dû s’inscrire auprès de l’agence il y a des années et continue de violer les règles de la CFTC, avait alors déclaré le régulateur.

Binance a contesté les poursuites et a déclaré qu’elle coopérait activement aux enquêtes des régulateurs et qu’elle était déçue par les mesures coercitives. Dans une déclaration de mars, CZ a déclaré que la plainte de la CFTC « semble contenir une récitation incomplète des faits » et que Binance n’est pas d’accord avec le nombre de problèmes caractérisés. La société a qualifié le dépôt de la SEC de tentative de l’agence de réglementer « avec les armes brutales de l’application des lois et des litiges plutôt qu’avec l’approche réfléchie et nuancée exigée par cette technologie dynamique et complexe ».

CZ a travaillé chez Bloomberg LP, la société mère de Bloomberg News, de 2002 à 2005.